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以空殼公司名義申請POS機套現(xiàn)4000萬

2013-08-21 09:17     來源:廣州日報     編輯:林天泉

  信用卡被越來越多的人所推崇的同時,一個灰色行業(yè)——“POS機套現(xiàn)”日漸火爆,POS機成為不法分子洗錢犯罪的工具。

  近日,海珠區(qū)檢察院受理了一起利用POS機刷卡套現(xiàn)的非法經(jīng)營案件,犯罪嫌疑人羅某軍利用6臺POS機,在半年內(nèi)為他人套現(xiàn)約人民幣4000萬元。

  自2012年11月起,羅某軍分別以“廣州市白云區(qū)新市凱心百貨商行”、“廣州市增城金涯摩托車經(jīng)營部”、“主角服裝店”、“廣州市荔灣區(qū)方圓通訊電子配件批發(fā)商行”、“廣州市黃埔區(qū)彬歡糧油批發(fā)部”等空殼公司的名義,向匯付天下、民生銀行、湛江市商業(yè)銀行廣州海心支行、北京銀行上海分行申請了6臺POS機。

  羅某軍使用上述六臺POS機在沒有任何商品交易的情況下為他人刷卡套現(xiàn),按照套現(xiàn)金額的1%至1.5%收取手續(xù)費。

  2013年4月案發(fā)時,羅某軍先后共為他人套現(xiàn)約人民幣4000萬元,從中獲取好處費約40萬元。

  根據(jù)2009年12月16日《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》,使用POS機以虛構(gòu)交易等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金,數(shù)額在100萬元以上的構(gòu)成非法經(jīng)營罪,數(shù)額在500萬元以上則為“情節(jié)特別嚴重”處五年以上有期徒刑。

  檢方據(jù)此認為,羅某軍非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)的行為構(gòu)成非法經(jīng)營罪。

  日前,海珠區(qū)檢察院已對羅某軍依法做出批準逮捕的決定。

  檢察官提醒:

  頻繁刷卡套現(xiàn)無法還清 可能涉嫌信用卡詐騙

  檢察官提醒,頻繁去套現(xiàn)公司刷卡對于持卡人來說也存在極大風險。表面上,持卡人通過套現(xiàn)獲得了現(xiàn)金,減少了利息支出,但實際上,持卡人終究是要還款的。

  如果持卡人不能按時還款,就必須負擔比透支利息還要高的逾期還款利息,且可能造成不良信用記錄。

  頻繁刷卡套現(xiàn)很容易讓持卡人陷入惡性循環(huán)的怪圈,持卡人背負的債越來越多,如果在銀行規(guī)定期限內(nèi)無法還清的話,就很有可能會涉嫌信用卡詐騙。

  (記者林霞虹 實習生趙亞禎 通訊員海檢宣)

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