中新網(wǎng)3月27日電 據(jù)華爾街中文網(wǎng)報(bào)道，美國(guó)聯(lián)邦儲(chǔ)備委員會(huì)周二向花旗集團(tuán)發(fā)出同意令，要求后者加強(qiáng)反洗錢(qián)程序及相關(guān)的內(nèi)部審核。

　　花旗此前還收到了美國(guó)貨幣監(jiān)理局和美國(guó)聯(lián)邦存款保險(xiǎn)公司發(fā)布的類(lèi)似監(jiān)管命令。這些監(jiān)管機(jī)構(gòu)稱(chēng)花旗未能完全遵守《銀行保密法》(Bank Secrecy Act)，該法案要求金融機(jī)構(gòu)上報(bào)可疑金融活動(dòng)。

　　花旗發(fā)言人稱(chēng)，該行在加強(qiáng)《銀行保密法》及其他反洗錢(qián)監(jiān)管合規(guī)方面已經(jīng)取得顯著進(jìn)展。這名發(fā)言人還稱(chēng)，美聯(lián)儲(chǔ)同意令基于OCC和FDIC去年的發(fā)現(xiàn)，花旗將繼續(xù)采取適宜的舉措來(lái)解決依然存在的問(wèn)題。(中新網(wǎng)金融頻道)