國家外匯管理局昨天公布,從今年2月開始,該局在13個外匯業(yè)務(wù)量較大的。ㄊ校┙M織開展應(yīng)對和打擊“熱錢”的專項行動,目前已經(jīng)查實190起涉嫌違規(guī)案件,涉案金額73.5億美元,其中已辦結(jié)6起,涉案金額2700多萬美元。此外,尚有一批線索待進一步查實。
“熱錢”即國際游資,巨額“熱錢”流動曾引發(fā)1998年東南亞金融危機。最近幾個月以來,人民幣匯率升值的預(yù)期升溫。國家外匯管理局的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,今年上半年這次專項行動查實的“熱錢”是去年的兩倍多,去年共查實35.4億美元。
本次專項行動非現(xiàn)場排查跨境交易共計347萬筆,累計排查金額4400多億美元。本次行動的初步統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,“熱錢”流入中國境內(nèi)后,或者從事超業(yè)務(wù)范圍的融資活動,或者直接或輾轉(zhuǎn)流入房地產(chǎn)等熱點領(lǐng)域!盁徨X”流入的主要渠道集中在傳統(tǒng)的貿(mào)易和投資領(lǐng)域,包括貿(mào)易、服務(wù)貿(mào)易、外商直接投資、銀行和個人等,并且,個別商業(yè)銀行未嚴格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定,甚至“變通”協(xié)助經(jīng)營主體規(guī)避外匯監(jiān)管。
國家外匯管理局表示,我國跨境資本流動和外匯收支總體上是合法合規(guī)的,尚未發(fā)現(xiàn)境外“熱錢”有組織和大規(guī)模地流入境內(nèi)。違規(guī)流入的“熱錢”多采取“螞蟻搬家”的方式,呈現(xiàn)多點式和滲透的特點。(北京晨報記者 李若愚)