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新聞背景:陳水扁家庭的海外洗錢案

2008-11-12 08:41     來源:央視網(wǎng)     編輯:鄭紫豪

 

  央視網(wǎng)消息(中國新聞):陳水扁家庭涉及的海外洗錢案,自從今年8月在臺(tái)灣島內(nèi)曝光以來,引起了媒體和社會(huì)輿論的高度關(guān)注。下面我們就一起來回顧一下整起案件從曝光到偵辦的經(jīng)過。

  據(jù)臺(tái)灣媒體披露,2006年11月,吳淑珍因“公務(wù)機(jī)要費(fèi)”案遭臺(tái)灣檢方起訴之后,將全家的帳戶結(jié)清,通過兒媳黃睿靚的戶頭匯往海外。一個(gè)月之后,其中一個(gè)在英屬澤西島開設(shè)的賬戶被國際反洗錢組織“艾格蒙聯(lián)盟”查獲,然而,時(shí)任臺(tái)灣調(diào)查局局長的葉盛茂將“艾格蒙聯(lián)盟”的洗錢公文交給了陳水扁,致使案件被隱匿。

  今年6月,查獲陳水扁家庭在瑞士的大量不明資金帳戶之后,瑞士聯(lián)邦檢察署致函臺(tái)灣官方,要求臺(tái)灣方面協(xié)助調(diào)查陳水扁家庭涉嫌的海外洗錢案。瑞士檢方的這份文件,讓隱匿了近兩年的陳水扁家庭海外洗錢案曝光。

  臺(tái)灣檢方在8月上旬開始著手調(diào)查案件。調(diào)查初期,陳水扁曾承認(rèn)海外有7億新臺(tái)幣巨款,但否認(rèn)是非法所得,強(qiáng)調(diào)資金是選舉節(jié)余款。然而,臺(tái)“特偵組”在深入調(diào)查之后,發(fā)現(xiàn)資金并非是選舉節(jié)余款那么簡單,隨著越來越多海外資金訊息的曝光,陳水扁家庭被爆在全球四大州10多個(gè)國家和地區(qū)有秘密帳戶,金額疑似超過新臺(tái)幣十億元,洗錢的人頭帳戶高達(dá)百余個(gè)。

  以這些人頭帳戶為線索,臺(tái)檢方展開了大規(guī)模的清查和約談,陳水扁家庭涉嫌貪污的案情逐漸明朗。檢調(diào)人員發(fā)現(xiàn),洗錢案與公務(wù)機(jī)要費(fèi)案的資金流有關(guān)聯(lián),證據(jù)顯示,陳水扁的會(huì)計(jì)陳鎮(zhèn)慧每次在領(lǐng)取公務(wù)機(jī)要費(fèi)后,都存進(jìn)人頭帳戶中,再經(jīng)由這些人頭帳戶轉(zhuǎn)進(jìn)陳水扁妻舅吳景茂在新加坡的帳戶,之后再從新加坡轉(zhuǎn)到陳致中、黃睿靚在其它國家或地區(qū)的帳戶,繞一個(gè)圈“洗凈”后回流到陳水扁家庭手里。此外,檢調(diào)人員偵辦洗錢案和公務(wù)機(jī)要費(fèi)案的同時(shí),意外查獲了企業(yè)行賄、南港展覽館弊案、詐領(lǐng)外事費(fèi)等案件,在這五大案中,檢方共列出15名被告,目前8人在羈押當(dāng)中。

  臺(tái)檢方在對案件的調(diào)查過程中,前后共進(jìn)行了6次搜索,掌握了龐大的犯罪事證龐大,近期案件的調(diào)查接近完成,檢方表示,洗錢案與公務(wù)機(jī)要費(fèi)案有望在11月底一并偵結(jié)。

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