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外匯局:去年直接參與破獲案件涉案金額上萬億

2016年02月14日 05:56:16  來源:京華時(shí)報(bào)
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  國家外匯管理局管理檢查司司長張生會(huì)日前表示,2016年,外匯局將密切結(jié)合外匯收支形勢(shì)變化,選擇重點(diǎn)銀行、非銀行金融機(jī)構(gòu)開展全面性和針對(duì)性專項(xiàng)檢查,提高對(duì)銀行真實(shí)性審核等代客業(yè)務(wù)的檢查頻率,加大對(duì)違規(guī)銀行的處罰力度。

  據(jù)張生會(huì)介紹,2015年,外匯局和多部門聯(lián)合開展的打擊利用離岸公司和地下錢莊轉(zhuǎn)移贓款專項(xiàng)行動(dòng)成效顯著。其中外匯局直接參與破獲案件共計(jì)60余起,涉及地下錢莊交易金額上萬億元。

  同時(shí),外匯檢查部門通過對(duì)地下錢莊案件的深挖追查,發(fā)現(xiàn)一批新的地下錢莊線索和虛假外資、出口騙稅、騙取政府出口獎(jiǎng)勵(lì)等案件。2015年,共查處涉及地下錢莊交易的外匯違規(guī)案件196起,行政處罰1.3億元人民幣。張生會(huì)表示,2016年,打擊地下錢莊的專項(xiàng)行動(dòng)仍將繼續(xù)。

  “銀行作為執(zhí)行外匯管理政策的重要環(huán)節(jié),近年來承擔(dān)的職責(zé)也日益突出和復(fù)雜。了解客戶、了解業(yè)務(wù)、盡職審查的‘展業(yè)三原則’,在實(shí)施過程中出現(xiàn)了一些新情況、新問題,特別是銀行審核職能弱化、缺位的問題日益突出,嚴(yán)重影響外匯管理改革推進(jìn)和風(fēng)險(xiǎn)防范!睆埳鷷(huì)說。

  張生會(huì)強(qiáng)調(diào),外匯檢查部門將加大對(duì)銀行落實(shí)真實(shí)性審核情況的監(jiān)督檢查,從客戶身份識(shí)別、可疑交易報(bào)告、內(nèi)控管理、外部激勵(lì)約束等多個(gè)角度,對(duì)銀行外匯業(yè)務(wù)展業(yè)原則進(jìn)行細(xì)化、充實(shí)和完善。

[責(zé)任編輯:郭曉康]

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