中國臺灣網(wǎng)9月9日消息 據(jù)臺灣媒體報道,臺檢方特偵組偵辦陳水扁家庭島外洗錢疑案,懷疑陳水扁家在海外的資金不止2100萬美元。針對其資金來源,臺特偵組已鎖定SOGO案、力麒建設(shè)行賄疑案、“二次金改”及炒股案等四大部分進行清查。
報道稱,臺檢方特偵組接獲情資顯示,在SOGO經(jīng)營權(quán)之爭中,原本有多家業(yè)主有意爭奪,但因前陳水扁辦公室副秘書長馬永成介入?yún)f(xié)調(diào),最后臺灣遠東集團才取得SOGO經(jīng)營權(quán)。雖然遠東集團日前否認曾送錢給陳水扁家庭,但特偵組認為,有必要繼續(xù)清查,這樣才能還原事件真相,目前正深入了解中。
而介入?yún)f(xié)調(diào)SOGO經(jīng)營權(quán)之爭的臺灣新光醫(yī)院副院長黃芳彥,曾匯款上億元新臺幣到新加坡,雖然黃芳彥辯稱這些錢都是他的,但特偵組正追查資金來源是否涉及不法。
至于涉及北投纜車弊案的臺灣力麒建設(shè)公司,臺特偵組也懷疑該公司負責(zé)人郭銓慶,有部分資金流向吳淑珍大學(xué)同學(xué)蔡美利家人戶頭,其后又輾轉(zhuǎn)流向吳淑珍胞兄吳景茂在新加坡的賬戶中。臺特偵組指出,力麒建設(shè)是否有不法資金流向吳淑珍相關(guān)賬戶,也是后續(xù)追查重點之一。
在陳水扁任內(nèi)推動“二次金改”過程中,涉及島內(nèi)金控公司的整并,牽扯的利益十分龐大,臺特偵組已協(xié)調(diào)臺金融監(jiān)管部門清查其中是否涉及不法的利益輸送。據(jù)臺媒指出,臺金融監(jiān)管部門除“二次金改”的案件外,也查出其它金融案件疑涉及不法,特偵組正追查是否有不法的對價關(guān)系存在。
至于外傳吳淑珍涉嫌炒作燁隆等“燁字輩”股票,甚至介入未上市股票的買賣,臺特偵組懷疑她買賣股票的獲利,有部分匯往海外。因此,臺檢方正深入清查吳淑珍炒股的人頭戶,以及她是否涉及內(nèi)線交易等不法情事。(章潘)
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