中國臺(tái)灣網(wǎng)11月14日消息 據(jù)臺(tái)灣“中央社”報(bào)道,臺(tái)“最高檢察署”特偵組今天傳喚陳水扁兒子陳致中、兒媳黃睿靚。陳致中夫婦在庭訊時(shí)主動(dòng)提出將提供海外賬戶授權(quán)書,讓檢方調(diào)閱他們?cè)谌鹗考疤K格蘭等地銀行中五個(gè)賬戶的資金往來資料。
報(bào)道稱,特偵組偵辦陳水扁家庭疑洗錢案,主任陳云南下午指出,授權(quán)查帳主要是針對(duì)瑞士方面的,陳致中、黃睿靚提供授權(quán)書,有利案件進(jìn)行;另外,特偵組日前已向瑞士司法機(jī)關(guān)提出司法幫助,但至今尚未收到回復(fù)。
特偵組根據(jù)瑞士司法單位提供的情資及相關(guān)資料,發(fā)現(xiàn)黃睿靚于去年2月間在瑞士日內(nèi)瓦美林銀行開設(shè)帳號(hào)464528號(hào)和464625號(hào)兩個(gè)賬戶。同年2月14日、3月1日,吳淑珍胞兄吳景茂分別自新加坡瑞士信貸賬戶匯出2094.6萬美元、140.2萬美元到黃睿靚在美林銀行的賬戶內(nèi)。
去年5月間,黃睿靚委托美林銀行代為成立于開曼群島注冊(cè)的BOUCHON LTD公司,此公司的所有權(quán)人是黃睿靚,授權(quán)代理人是陳致中。黃睿靚并以該公司名義在美林銀行開設(shè)帳號(hào)467683號(hào)和467722號(hào)兩個(gè)賬戶,隨后便將以個(gè)人名義所開的美林賬戶內(nèi)款項(xiàng),全部轉(zhuǎn)入以 BOUCHON LTD公司名義所開設(shè)的賬戶內(nèi)。
特偵組另查出,陳致中去年間在歐洲列支敦士登成立紙上基金會(huì),再以該基金會(huì)在中南美洲的貝里斯成立名為GALAHAD MANAGEMENT的紙上公司,接著以該公司名義,在蘇格蘭皇家COUTTS銀行開設(shè)賬戶,授權(quán)代理人為陳致中,這個(gè)賬戶在去年11月間與美林銀行BOUCHON LTD公司所開設(shè)的賬戶有1000萬美元的資金往來。
據(jù)臺(tái)灣媒體了解,由于陳致中與黃睿靚在瑞士兩個(gè)賬戶有巨額的資金往來,瑞士聯(lián)邦檢察署質(zhì)疑有洗錢的嫌疑,依照瑞士刑事法規(guī)定,凍結(jié)BOUCHON LTD公司在美林銀行兩個(gè)賬戶內(nèi)約2100萬美元的資金,并于今年初向臺(tái)當(dāng)局請(qǐng)求司法幫助。
另外,BOUCHON LTD公司注冊(cè)地開曼群島的金融情報(bào)中心也通過國際反洗錢組織,分別于去年12月12日及今年1月18日,兩度通報(bào)臺(tái)當(dāng)局“調(diào)查局”洗錢防制中心相關(guān)情資。
特偵組透露,瑞士聯(lián)邦檢察署今年初請(qǐng)求司法幫助的資料中,雖然附注陳致中、黃睿靚在瑞士相關(guān)銀行的賬戶內(nèi)容,但只是“請(qǐng)求書”,并非正式銀行文件,檢方擔(dān)心會(huì)在審判中,被質(zhì)疑證據(jù)力,為求慎重,日前通過司法幫助管道,請(qǐng)求瑞士司法機(jī)關(guān)提供陳致中夫婦的銀行賬戶資料,但至今尚未收到回復(fù)。
特偵組指出,陳致中、黃睿靚今天簽署美林銀行與蘇格蘭皇家COUTTS銀行的賬戶授權(quán)書,將加快檢方了解相關(guān)賬戶的資金往來情形。不過,對(duì)于陳水扁家成員是否仍有資金存放在美國、日本等地的銀行賬戶中,仍有待進(jìn)一步調(diào)查。(高大林)
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