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臺(tái)特偵組偵辦陳水扁家海外洗錢等弊案大事紀(jì)

2008年12月12日 16:19 來源：字號(hào): 小中大轉(zhuǎn)發(fā)

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　　中國臺(tái)灣網(wǎng)12月12日消息　據(jù)臺(tái)灣“中央社”報(bào)道，臺(tái)特偵組偵辦陳水扁涉嫌的南港展覽館案、龍?zhí)顿彽匕�、公�?wù)機(jī)要費(fèi)案及海外洗錢案等四大弊案，今天偵查終結(jié)，依“貪污治罪條例侵占公款罪”、“利用職務(wù)詐取財(cái)物”等罪將陳水扁、妻子吳淑珍等14人提起公訴。

　　以下是全案大事紀(jì)（以下均為2008年）：

　　5月20日，陳水扁卸任后，臺(tái)特偵組立即分案偵辦公務(wù)機(jī)要費(fèi)案，并將陳水扁列為被告。

　　7月24日，臺(tái)特偵組首度以被告身份訊問陳水扁，由于檢察官低調(diào)進(jìn)行，外界并不知悉。

　　8月12日，陳水扁第2度到臺(tái)特偵組應(yīng)訊，由委任律師李勝琛、洪貴參、顧立雄等三人陪同。

　　8月15日，瑞士司法單位提供扁家海外密帳，臺(tái)特偵組立即分案偵辦陳水扁家庭海外洗錢疑案，并于當(dāng)晚第3 度傳喚陳水扁說明。

　　8月16日，臺(tái)特偵組搜索陳水扁位于臺(tái)北市信義區(qū)的寶徠花園廣場住處、陳水扁辦公室、吳淑珍胞兄吳景茂臺(tái)南住處等地，并訪談陳水扁夫人吳淑珍。檢察官當(dāng)天將陳水扁、吳淑珍、吳景茂、陳致中、黃睿靚列為被告，并將陳水扁、吳淑珍、吳景茂3人限制出境。

　　8月18日，臺(tái)特偵組傳喚吳景茂、陳俊英夫婦，陳俊英應(yīng)訊時(shí)昏迷送醫(yī)。檢察官當(dāng)天傳喚臺(tái)前“調(diào)查局長”葉盛茂，查隱匿公文案，并將葉盛茂列為被告及境管。

　　8月20日，李登輝秘書室主任蘇志誠到臺(tái)特偵組作證，說明李登輝當(dāng)政時(shí)期公務(wù)費(fèi)支領(lǐng)情形。臺(tái)特偵組同日將葉盛茂隱匿公文案移交臺(tái)北地檢署偵辦。

　　8月22日，臺(tái)特偵組檢察官前往寶徠花園廣場陳水扁住處就訊吳淑珍。

　　8月25日，陳致中、黃睿靚夫婦上午自美返臺(tái)，臺(tái)特偵組下午傳喚2人到案，并將2人限制出境。

　　8月27日，臺(tái)“法務(wù)部”利用臺(tái)北地檢署主任檢察官慶啟人到新加坡參加會(huì)議的機(jī)會(huì)，向新加坡方面提出司法互助請(qǐng)求。

　　9月3日，臺(tái)特偵組第4度傳喚陳水扁到案。

　　9月20日，臺(tái)特偵組收到新加坡司法互助數(shù)據(jù)，包括吳景茂在瑞士信貸新加坡分行等五個(gè)賬戶的資金流向。

　　9月25日，臺(tái)特偵組二度搜索陳水扁住家、辦公室等27處，將原陳水扁辦公室出納陳鎮(zhèn)慧列為貪污被告，并向法院聲押獲準(zhǔn)，為本案第一位被羈押的被告。

　　10月2日，扁家海外洗錢疑案，臺(tái)特偵組將吳淑珍友人蔡銘哲、蔡銘杰改列被告，并將蔡銘哲聲押獲準(zhǔn)。

　　10月3日，公務(wù)機(jī)要費(fèi)案，臺(tái)特偵組將原陳水扁辦公室主任林德訓(xùn)改列貪污被告，并聲押獲準(zhǔn)。

　　10月7日，臺(tái)特偵組聲請(qǐng)羈押吳景茂獲準(zhǔn)。

　　10月15日，扁家海外洗錢疑案，臺(tái)特偵組搜索升恒昌公司等據(jù)點(diǎn)，并傳喚負(fù)責(zé)人江松溪等人到案，訊后飭回；南港展覽館案，檢方聲押臺(tái)前“內(nèi)政部長”余政憲獲準(zhǔn)，原在押被告力麒建設(shè)負(fù)責(zé)人郭銓慶轉(zhuǎn)污點(diǎn)證人，被檢方飭回。

　　10月17日，查企業(yè)匯款扁家人頭賬戶，臺(tái)特偵組搜索中信、開發(fā)、元大3大金控等地，并將前兆豐金控董事長鄭深池列為被告。

　　10月21日，南港展覽館案，臺(tái)特偵組將吳淑珍、余政憲、郭銓慶3人列為行、收賄罪的被告。

　　10月24日，查企業(yè)匯款案，臺(tái)特偵組以證人身份傳喚中信金控董事長辜濂松說明。

　　10月28日，臺(tái)特偵組查龍?zhí)锻恋亻_發(fā)案，搜索前新竹科學(xué)園區(qū)管理局局長李界木住處等地，并將李界木改列被告，聲押獲準(zhǔn)。

　　10月30日，查臺(tái)前安全部門主管邱義仁涉侵占“機(jī)密外交”款項(xiàng)案，臺(tái)特偵組搜索邱義仁住處等地，并將邱義仁聲押禁見獲準(zhǔn)。

　　11月4日，臺(tái)特偵組偵辦公務(wù)機(jī)要費(fèi)案，自臺(tái)“監(jiān)察院”獲取新證據(jù)，將陳水扁辦公室主任馬永成改列貪污被告，并聲押禁見獲準(zhǔn)。

　　11月6日，查SOGO案，臺(tái)特偵組搜索太平洋流通公司等處所。

　　11月11日，臺(tái)特偵組第5度傳喚陳水扁到案，歷經(jīng)近6小時(shí)訊問后，檢察官以陳水扁涉犯重罪，向法院聲請(qǐng)羈押陳水扁。

　　11月12日，臺(tái)北地方法院裁定陳水扁羈押禁見。

　　11月13日，臺(tái)特偵組再度傳喚陳致中、黃睿靚說明，兩人同意簽署海外查帳授權(quán)書。

　　11月14日，查龍?zhí)锻恋亻_發(fā)案，臺(tái)特偵組傳喚臺(tái)泥董事長辜成允說明。辜成允指出，匯款蔡銘哲新臺(tái)幣4 億元是傭金，不是“政治獻(xiàn)金”。

　　11月15日，臺(tái)特偵組前往陳水扁家第5度就訊吳淑珍，并以證人身份訊問陳水扁女兒陳幸妤。