“你們破案神速,為民營經(jīng)濟持續(xù)、快速、健康發(fā)展保駕護航,用行動營造了‘親商、安商、護商’良好氛圍,我們在這里投資發(fā)展更有信心”!9月5日上午,某紙業(yè)有限公司領(lǐng)導來重慶渝中區(qū)公安分局經(jīng)濟犯罪偵查支隊,將一面印有“服務民企保駕護航”的錦旗送到辦案民警手中,握著民警的手激動地說。
據(jù)了解,某紙業(yè)有限公司業(yè)務員賀某,利用公司容許下級經(jīng)銷商及印刷廠可以拖欠2、3個月貨款的漏洞,私下和下級經(jīng)銷商及印刷廠聯(lián)系,以公司需要促銷回款為由,由下級經(jīng)銷商和印刷廠多訂貨,隨后以低于公司正常價格將部分貨物賣給下級經(jīng)銷商和印刷廠,不到三年時間非法占有公司貨款累計金額達680余萬元用于炒股并全部虧損。案發(fā)后,渝中警方迅速將賀某抓獲。
憑空消失的業(yè)務員
“警察同志,我們公司業(yè)務員賀某憑空消失了,他手里有六百多萬元貨款,我懷疑他攜款潛逃了,你們一定要幫我們追回來了啊......”近日,某紙業(yè)有限公司駐重慶辦事處區(qū)域經(jīng)理來到渝中區(qū)公安分局經(jīng)偵支隊報案稱,公司業(yè)務員賀某涉嫌職務侵占680余萬元貨款潛逃。
接案后,經(jīng)偵支隊民警高度重視,立即立案調(diào)查。據(jù)該公司駐重慶辦事處區(qū)域胡經(jīng)理告訴辦案民警,賀某為本公司業(yè)務員,一直從事工作公司紙制品的銷售和處理客戶投訴。近日,當他撥打賀某電話詢問當天的收款情況時,發(fā)現(xiàn)賀某手機關(guān)機了。隨后詢問其家人及朋友,都說沒看到也聯(lián)系不上。胡經(jīng)理便來到賀某負責的一個大的客戶公司收貨款,但該公司稱己將貨款交給業(yè)務員賀某了,而且還多付了50多萬的預付款,可是公司賬戶上根本沒有這筆錢,胡經(jīng)理立即聯(lián)系賀某負責的所有客戶,發(fā)現(xiàn)竟然有680萬的缺口,聯(lián)想到消失的賀某,胡經(jīng)理意識到問題嚴重性,便立即報了警。正是根據(jù)這一重要線索,辦案民警順藤摸瓜,日夜奮戰(zhàn),終于揭開了賀某非法占有公司貨款的內(nèi)幕。
民警抽絲剝繭水落石出
了解事情經(jīng)過后,辦案民警一邊尋找賀某去向,一邊調(diào)查取證。據(jù)辦案民警介紹,賀某作案時間跨度長,涉及資金、貨物流量大,涉及多家下級經(jīng)銷商和印刷廠,情況復雜,案件查處量大,且作案資金流向難以查明。
針對這些問題,辦案民警細心收集大量賀某經(jīng)手的公司訂貨、發(fā)貨票據(jù)、銀行票據(jù),到經(jīng)銷商和印刷廠走訪調(diào)查,在對賀某涉案資金的認定問題上,民警整理了幾百頁原供職公司提供的發(fā)貨憑證、各類收付款銀行憑證、個人銀行交易流水,對其中內(nèi)容仔細甄別,逐個排除,對提貨單上涉及的提貨車輛、駕駛?cè)藛T進行排查并詢問,對供職的公司和下級經(jīng)銷商以及印刷廠的收付款、貨物流向逐一核對,后期匯同司法審計機構(gòu)進行仔細核算,最終落實了涉案金額。
民警調(diào)查發(fā)現(xiàn),賀某還私刻多家銷售下家的公章并加蓋在每月的銷售回單“詢證函”上,為了固定證據(jù),民警讓賀某及涉及單位一一辨認、核對,同時還通過司法鑒定機構(gòu)對相關(guān)“詢證函”印章真假進行鑒定,結(jié)果均系偽造。證據(jù)確鑿,正待民警準備對賀某實施抓捕時,賀某竟然投案自首了。原來,準備逃逸的賀某見民警調(diào)查取證如此神速,自覺潛逃無望,迫于壓力,只得乖乖投案自首。
侵占的百萬巨款用于炒股
據(jù)犯罪嫌疑人賀某供述,其在讀大學時就開始炒股,賺的多賠的少,在同學中號稱“股神”。工作后,還把老婆和朋友的錢陸續(xù)投到股市里,但股市一直低迷。 2010年3月,賀某進入該紙業(yè)有限公司駐重慶辦事處擔任片區(qū)業(yè)務員,主要職責負責公司紙制品的銷售和處理客戶投訴。
2014年下半年,賀某利用公司容許下級經(jīng)銷商及印刷廠可以拖欠2、3個月貨款的漏洞,私下和下級經(jīng)銷商及印刷廠聯(lián)系,以公司需要促銷回款為由,由下級經(jīng)銷商和印刷廠多訂貨,再以低于公司正常價格將部分貨物賣給這些下級經(jīng)銷商和印刷廠,要求下級經(jīng)銷商和印刷廠必須現(xiàn)款結(jié)算,并將多定的貨物私下轉(zhuǎn)賣給他人,收取他人的貨款,再將應交公司的貨款部分轉(zhuǎn)移至個人的銀行賬戶,用于配資炒股,截止案發(fā)時,賀某共計侵占公司的貨款約680余萬元。而這680萬元全都用來炒股,而且全部虧損。
賀某告訴辦案民警,因為自己手里沒有多少錢,但又想多賺點錢,將侵占公司的錢補上,所以就通過多下單的方式將公司的貨物拿出去低價賣掉,并將賣掉的錢投入股市,但最終虧的本也沒了。“一開始想過還錢,自已通過核算,竟然侵占了600余萬元,已經(jīng)沒有能力還錢,用錢的時候也想過邊用錢邊還錢,或者只用一段時間再還給公司,但是并沒有那么做!辟R某很后悔地對辦案民警說。但是,此時醒悟為時已晚,賀某將面臨法律的制裁。
渝中警方嚴厲打擊各種經(jīng)濟犯罪,為民企保駕護航
在分析賀某犯罪動機時,民警認為,其主要心態(tài)是心存僥幸,法律意識淡漠,利用公司管理漏洞,為了快速發(fā)財鋌而走險,以“配資炒股”的方式侵占公司財物,最終因為無力償還其侵占的公司財物而走向了犯罪的深淵。
渝中警方提醒企業(yè):職務侵占犯罪的發(fā)生和發(fā)展與公司、企業(yè)的整體管理、運作密切相關(guān),公司、企業(yè)要加強自身內(nèi)部的規(guī)范和管理,采取各種措施約束和控制員工行為,才能從根本上防范此類犯罪的發(fā)生。要嚴把用人關(guān),除了考慮業(yè)務能力外,更要考察人員的道德品質(zhì);加強員工教育,法制培訓,教育員工懂法、守法,培養(yǎng)職業(yè)道德觀念;完善企業(yè)管理制度,形成依法辦事、制度管人的現(xiàn)代企業(yè)管理體系;針對財物管理、貨物流轉(zhuǎn)、合同簽訂等重要環(huán)節(jié)建立嚴格的監(jiān)督制約機制。企業(yè)一旦發(fā)現(xiàn)員工有職務侵占的行為,絕不能姑息遷就,對情節(jié)輕微的要根據(jù)企業(yè)的規(guī)章制度給與處罰,對情節(jié)嚴重、可能構(gòu)成犯罪的要及時向公安機關(guān)報案,固定并提供證據(jù)和線索,有效維護企業(yè)的合法權(quán)益。
據(jù)悉,自8月28日重慶市公安局推出30條服務民營經(jīng)濟新舉措后,渝中警方迅速行動,堅決貫徹落實30條服務民營經(jīng)濟新舉措,各執(zhí)法部門根據(jù)業(yè)務范疇和渝中轄區(qū)民營企業(yè)的實際情況,嚴厲打擊合同詐騙、職務侵占、挪用資金等直接侵害企業(yè)合法權(quán)益和串通投標、商業(yè)賄賂等破壞市場競爭秩序的經(jīng)濟犯罪,創(chuàng)造公平公正的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境。(記者陳鵬)
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