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報告顯示卡扎菲家族或曾借利比亞駐外使館洗錢

時間:2012-05-07 14:47  來源:中國新聞網(wǎng)

  據(jù)外媒7日報道,總部位于比利時的金融情報處理中心日前表示,利比亞前領(lǐng)導人卡扎菲的家族成員早在去年內(nèi)戰(zhàn)爆發(fā)前,可能就已經(jīng)借助利比亞駐比利時大使館進行洗錢活動。

  該機構(gòu)主席表示:“這不僅只是懷疑!苯鹑谇閳筇幚碇行脑谄淠甓葓蟾嬷蟹Q,利比亞財政部曾向該國駐比利時大使館轉(zhuǎn)賬約150萬歐元,隨后這筆資金多數(shù)被以現(xiàn)金方式提取。

  在收到銀行的舉報后,金融情報處理中心曾在2011年年初調(diào)查了利比亞駐比利時大使館的金融賬戶,并認為這筆資金可能匯自卡扎菲家族控制的機構(gòu)。

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編輯:吳怡

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