馬勝金融集團(Maxim Trader)打著美國納斯達克掛牌公司所屬關系企業(yè)的旗號,兩年來在臺灣招攬2000多名會員,非法吸金逾30億元新臺幣。新北市地方法院于29日裁定馬勝臺灣區(qū)總裁張金素等四人收押禁見,全案依違反“銀行法”、洗錢等罪嫌偵辦中。
辦案人員指出,張金素自2013年起自稱是馬勝金融集團臺灣區(qū)總裁,對外宣稱母公司是在美國納斯達克證券市場掛牌的皇家控股公司,可提供平臺給投資人進行股市、外匯、黃金甚至是礦場開采投資。他們在臺灣各地舉辦說明餐會,并大手筆招待會員遠赴巴厘島、馬來西亞等地辦說明派對。
該集團推行“馬勝保本計劃”,宣稱投資人只要投1000美元至30000美元不等,就可依投資本金的級距每月領取3%至8%的紅利,最高年息達96%,18個月后可拿回本金。會員若拉親友入會,還可獲新會員投資本金的6%至10%作為分紅。
起初,投資民眾拿到紅利,認為確實有錢賺而繼續(xù)砸錢。但近幾個月來,投資者發(fā)現(xiàn)獎金延遲發(fā)放,甚至根本拿不到,驚覺遭騙,才向檢調(diào)單位檢舉。檢調(diào)追查發(fā)現(xiàn),馬勝金融集團宣稱在全球25個國家和地區(qū)設有據(jù)點,透過一群具有專業(yè)技術和外匯投資經(jīng)驗的銀行家、交易員、金融分析師和精算師來誆騙投資者。
檢調(diào)28日搜索張金素及多位集團成員住處,查扣近1億元新臺幣現(xiàn)金、幾十個名牌包及多輛名車,并在張金素住處客廳發(fā)現(xiàn)用五萬元新臺幣現(xiàn)鈔折成的玫瑰花束,足見其生活奢華。(記者 鄭巧 黃少華)
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