大陸超千萬元電信詐騙大要案多為臺灣詐騙集團(tuán)所為

2016年04月15日 10:26:00 來源：新京報(bào)

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　　昨日，海淀警方提審一名臺灣籍詐騙嫌犯。近日，我國分兩批從肯尼亞押回77名電信詐騙犯罪嫌疑人，其中有45名臺灣人。

　　嫌疑人簡某生于桃園市，2014年10月到肯尼亞參與詐騙。

　　嫌疑人許某生于臺中市，2014年7月到肯尼亞參與詐騙。

　　近日，我國分兩批從肯尼亞押回77名電信詐騙犯罪嫌疑人，其中有45名臺灣人。公安部刑偵局副處長張軍昨日介紹，電信詐騙屬于非接觸性犯罪，隨著網(wǎng)絡(luò)電信技術(shù)的迅猛發(fā)展，電信詐騙犯罪呈高發(fā)態(tài)勢，發(fā)案數(shù)量年均增長20%至30%。

　　據(jù)公安機(jī)關(guān)統(tǒng)計(jì)，我國以臺灣人為骨干的電信詐騙犯罪團(tuán)伙實(shí)施詐騙犯罪占整個(gè)電信詐騙案件的20%，損失卻占50%以上，千萬元以上的大案要案基本都是臺灣詐騙集團(tuán)實(shí)施的。其中，2015年12月29日，貴州都勻經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)建設(shè)局出納楊某某被臺灣詐騙犯罪集團(tuán)騙走1.17億元。

　　據(jù)介紹，電信詐騙自1997年發(fā)源于臺灣，隨后從福建蔓延到內(nèi)地。臺灣傳出最早的電信詐騙“腳本”，而后招募“馬仔”在臺灣設(shè)窩點(diǎn)詐騙大陸人，或在大陸設(shè)點(diǎn)詐騙臺灣人。

　　2009年以來，兩岸警方加強(qiáng)司法協(xié)作后，臺灣也配合大陸警方打擊電信詐騙，詐騙團(tuán)伙將“窩點(diǎn)”轉(zhuǎn)移到東南亞等國家。近年來，警方陸續(xù)搗毀東南亞國家的電信詐騙窩點(diǎn)，抓捕相關(guān)犯罪嫌疑人，這些臺灣電信詐騙團(tuán)伙又將“窩點(diǎn)”向更遠(yuǎn)的地方遷移。

　　“跨境詐騙的窩點(diǎn)越設(shè)越遠(yuǎn)，像這次的肯尼亞，他們主要是考慮遠(yuǎn)離大陸，增加抓捕難度，從而逃避打擊�！睆堒娬f。

　　警方介紹，目前，僅去年就有100多億元人民幣的電信詐騙犯罪贓款被騙子從大陸卷到臺灣，大陸公安機(jī)關(guān)雖采取各種措施追贓，但至今僅從臺灣總共追繳回20.7萬元人民幣，其他案件贓款絕大部分被臺灣犯罪嫌疑人轉(zhuǎn)移、揮霍，極小部分被臺“法院”收繳“國庫”。由于電信詐騙的贓款難以追繳，已誘使越來越多的臺灣人從事電信詐騙犯罪。

　　■ 對話

　　熟背“話術(shù)單” 騙子三步讓人“乖乖”轉(zhuǎn)賬

　　打打電話就能騙走百億元，這些電信詐騙團(tuán)伙屢屢得手的背后，到底用了哪些伎倆？他們內(nèi)部是怎樣分工？昨日，在北京海淀公安分局，兩位剛被押回大陸的臺灣籍嫌疑人許某和簡某，向新京報(bào)記者分別講述了自己遠(yuǎn)赴肯尼亞實(shí)施詐騙的過程及經(jīng)歷。

　　在肯尼亞冒充北京警官

　　新京報(bào)：在肯尼亞，你負(fù)責(zé)做什么？

　　許某：我們分成一二三線，一線是冒充醫(yī)保局，二線是冒充公安局，我是負(fù)責(zé)三線，冒充公安局金融犯罪科科長，從事詐騙行為。

　　簡某：我在二線，冒充警員，一般接到電話，接受報(bào)案人(受害人)報(bào)案，他所需要提供的材料有名字、身份證號，還有出生日期，家庭地址。

　　新京報(bào)：一二三線如何分工？

　　許某：一線冒充醫(yī)保局在一樓大廳，二線冒充公安局的在二樓大廳，我們?nèi)€在三樓的房間。一線就是詢問他(受騙者)基本資料，然后跟他說醫(yī)�？ㄓ忻坝玫那闆r，資料外泄，然后必須跟公安局報(bào)案，就直接把電話轉(zhuǎn)到二線，二線敘述他有涉及洗錢案件，問他的銀行卡余額，然后轉(zhuǎn)給三線，三線就以金融犯罪科科長的身份，以涉嫌洗錢的名義清查他的資金，叫他匯款。

　　簡某：我們還讓受害人撥打114，查詢手機(jī)顯示的號碼是不是公安局的電話。如果他相信了，我們就繼續(xù)詐騙，如果受害人銀行賬戶余額較小，我們二線就直接誘騙其轉(zhuǎn)賬，如果金額較大，就轉(zhuǎn)接到“金融犯罪科科長”那里，也就是“三線”，繼續(xù)誘騙受害人轉(zhuǎn)賬。

　　新京報(bào)：你們冒充哪里的警官？

　　許某：北京。

　　簡某：我冒充的是北京市公安局朝陽分局刑偵隊(duì)警官。

　　新京報(bào)：你們跟受害人聯(lián)系用的是什么電話？

　　許某：我們用的是網(wǎng)絡(luò)電話，可以預(yù)設(shè)號碼，在對方那邊顯示的就是北京的號。

　　新京報(bào)：你們怎么選擇打電話的人呢？

　　許某：這是隨機(jī)的。由“電腦手”統(tǒng)一群撥很多人的號碼，對方接聽后有一段自動語音，對方按照語音里面的提示，按9字鍵轉(zhuǎn)到人工咨詢，然后“一線”就開始接入。

　　新京報(bào)：你們冒充警察以后，跟對方說你叫什么名字？

　　許某：三線才由老板固定名字，我固定為金融犯罪科“孫科長”。

　　簡某：我使用的名字叫“左剛”。

　　境外電信詐騙分工仔細(xì)嚴(yán)密

　　新京報(bào)：你們?nèi)€人員是怎么確定的？

　　簡某：新成員剛加入就從最低級的“一級”開始做起，先學(xué)習(xí)、背熟“話術(shù)單”，接電話時(shí)就照“話術(shù)單”來說，再根據(jù)業(yè)績逐步升級。一線基本上都是沒有經(jīng)驗(yàn)的大陸人為主，二線三線全部為臺灣人。因我在臺灣販毒被臺灣警方通緝，經(jīng)人介紹去肯尼亞做詐騙，我就同意了。到了肯尼亞直接做二線。

　　許某：老板“胖財(cái)”知道我在臺灣有做過類似詐騙的行為，還知道我的經(jīng)濟(jì)狀況不是很好，先預(yù)支了10萬多臺幣給我，我到肯尼亞后直接擔(dān)任三線。

　　新京報(bào)：“話術(shù)單”是什么？

　　簡某：就是一二三線接線員對應(yīng)的接電話應(yīng)該說的內(nèi)容。一線冒充醫(yī)保局的人用座機(jī)跟受害人打電話，告訴他們身份信息被盜用，被人冒用身份辦了銀行卡，涉嫌洗錢，需要向警方報(bào)警。二線則扮演警官，接受對方報(bào)警登記，并提供相關(guān)金融賬戶。

　　新京報(bào)：一二三線都是什么人？

　　簡某：一線十多個(gè)人，有3名臺灣人，其他都是大陸人。二線也有十多名，都是臺灣人。

　　許某：三線只有幾個(gè)人，都是臺灣人，各自有一個(gè)單獨(dú)的房間。

　　新京報(bào)：你們一二三線人員如何管理的？

　　簡某：我們住的是一棟三層小樓，一二三線各自一個(gè)樓層，各自不能靠近，更不允許一二線的人擅入三線的工作間。我們二線住在二樓的一個(gè)房間，大通鋪。大老板“胖財(cái)”在一樓有一個(gè)單獨(dú)的房間。

　　我們是根據(jù)大陸銀行上下班時(shí)間來工作，上班的時(shí)間是肯尼亞時(shí)間凌晨3號(北京時(shí)間早8點(diǎn))，下班是當(dāng)?shù)貢r(shí)間的中午(北京時(shí)間下午4點(diǎn))。

　　許某：我們?nèi)€的房間里有兩部電話，接到二線的轉(zhuǎn)接電話后，會關(guān)上房門跟客戶聯(lián)系。

　　新京報(bào)：你們各自的利益分成是多少？

　　簡某：我們二線分為前后兩個(gè)層級，分別為4%和5%的提成，我的分成最后沒有給我結(jié)算，老板就跑路了。

　　許某：我們?nèi)€的提成有8%，一線月薪5000元人民幣加3%提成。

　　新京報(bào)：你們現(xiàn)在如何看待這件事？

　　簡某：是傷天害理的事情，會有因果報(bào)應(yīng)。我要向上當(dāng)受騙的老百姓真誠道歉，希望得到寬大處理。