臺檢方追查前陳水扁當(dāng)局“金援弊案”進入倒數(shù)階段
中國臺灣網(wǎng)7月8日消息 在臺灣準“監(jiān)察院長”王建煊表示上任會調(diào)查前陳水扁當(dāng)局對巴布亞新幾內(nèi)亞“金援弊案”后，目前負責(zé)偵辦該案的臺灣檢方也加緊偵辦腳步。
據(jù)臺灣媒體報道，檢方查出前陳水扁當(dāng)局官員委托的中間人金紀玖與在押中間人吳思材將新加坡聯(lián)名賬戶解約后，將2000萬美元存在8個新加坡銀行的賬戶中，部分款項轉(zhuǎn)匯美國。檢調(diào)懷疑，金紀玖可支配的“建交款”最終流向可能與前陳水扁當(dāng)局官員有關(guān)，正通過與新加坡的司法互助機制勾稽。
金紀玖疑負責(zé)打點前扁當(dāng)局官員
臺北地檢署已聲請延押吳思材獲準，偵查進入倒數(shù)階段。檢方透露，“金援弊案”曾搜索前陳水扁當(dāng)局“行政院”、“國防部”和“外交部”官員，如果只“起訴吳思材、通緝金紀玖”，難以交代。此外，準“監(jiān)察院長”王建煊誓言重辦“金援弊案”失職官員，也迫使檢調(diào)破案心理更急切，“偵查像跟時間賽跑一樣”。
檢調(diào)查出，吳思材將訛詐來的錢匯回臺灣理財、置產(chǎn)，吳思材被羈押后，金錢流向曝光，至于金紀玖則技高一籌，他海外分贓，造成檢調(diào)偵查盲點與資金追查嚴重斷點。
事實上，金紀玖自“金援弊案”開辦以來，即被懷疑是負責(zé)打點前陳水扁當(dāng)局官員的關(guān)鍵人物，他如何匯款及匯款給何人，成為詐欺案能否發(fā)展成貪瀆案的破案關(guān)鍵。
金紀玖將2000萬美元轉(zhuǎn)至8帳戶
檢方通過新加坡檢察官向新加坡法院聲請查閱“建交款”流向，查出金紀玖、吳思材2006年9月申辦聯(lián)名賬戶時，賬戶中有3000萬元美元，去年1月聯(lián)名賬戶被解約，金紀玖分得2000萬元美元存在一個集中賬戶，不久再將巨款分散，轉(zhuǎn)匯到以個人、公司為受款人的8個新加坡的賬戶。
賬戶中的錢，部分被轉(zhuǎn)匯到美國，檢調(diào)相信，被匯出新加坡的錢可能與行賄前陳水扁當(dāng)局官員有關(guān)，不過，由于在新加坡追查匯款受款人，必須先明確列舉匯款人，檢方請求司法互助只能遷就新加坡的法制，造成欲破解金紀玖設(shè)下的洗錢防線，偵查相當(dāng)費時。
檢方追查吳思材四層洗錢管道
相較于金紀玖，吳思材的資金追查即顯得簡單。檢方以吳思材與金紀玖新加坡華僑銀行聯(lián)名賬戶為第一層洗錢管道作基礎(chǔ)，已追到吳思材的第四層洗錢管道。
吳思材從新加坡聯(lián)名賬戶分得約1000萬元美元，將第二層洗錢得來的資金匯了20萬元美元給前年陪同巴布亞新幾內(nèi)亞官員赴臺的律師Florian Gubon，其余匯回臺灣個人和前妻陳子晞的數(shù)個賬戶，因此，F(xiàn)lorian Gubon、陳子晞等是吳思材的第三層洗錢管道。
檢調(diào)繼續(xù)追查吳的第四層洗錢資金，查知他在臺北市士林區(qū)添購了2棟不動產(chǎn)，還意外發(fā)現(xiàn)他購買連動債等衍生性金融商品投資理財，現(xiàn)在不動產(chǎn)連同活儲賬戶內(nèi)的所有現(xiàn)金，已遭檢方查扣。（高大林）
