7000余名老年人圖高息投資被騙26.8億元

　　山西太原尖草坪區(qū)檢察院全力為受害者追贓挽損

　　鼓吹高收益、高年利息，通過(guò)銷(xiāo)售貴賓卡、預(yù)收床位費(fèi)等多種方式吸引投資，一個(gè)以老年人為目標(biāo)的集資騙局向7156名老年人吸收資金高達(dá)26.80億元。近日，圍繞這起涉眾型老年人投資詐騙案，山西省太原市中級(jí)人民法院二審駁回被告人上訴請(qǐng)求，維持太原市尖草坪區(qū)人民法院作出的一審判決。

　　經(jīng)查，2009年至2015年12月，被告人張某榮在擔(dān)任山西某老年公寓集團(tuán)有限公司法人、實(shí)際控制人期間，以12%至36%年利息和4%收益金的報(bào)酬對(duì)不特定人群進(jìn)行宣傳。

　　張某榮許諾投資半年、一年給予高額利息，到期還本，先后以山西某老年公寓集團(tuán)有限公司及山西某創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司名義與客戶(hù)簽訂合同，面向社會(huì)公眾吸收大量資金。

　　為擴(kuò)大影響，張某榮安排專(zhuān)人負(fù)責(zé)并雇傭49人作為公司業(yè)務(wù)員進(jìn)行宣傳，通過(guò)向老年客戶(hù)銷(xiāo)售貴賓卡、預(yù)收床位費(fèi)、會(huì)員卡儲(chǔ)值等方式實(shí)施犯罪行為。

　　截至案發(fā)時(shí)，共有7156名老年人被騙，涉案資金約26.8億元，已退還客戶(hù)本金約16.06億元。

　　2021年2月8日，尖草坪區(qū)法院以非法吸收公眾存款罪判處被告人張某榮等56名被告人有期徒刑9年6個(gè)月至1年不等，并處罰金50萬(wàn)元至2萬(wàn)元不等。

　　一審宣判后，被告人張某榮等7人不服，提出上訴。太原市中院駁回上訴，維持原判。

　　辦理此案的太原市尖草坪區(qū)人民檢察院第一檢察部主任竇春健告訴《法治日?qǐng)?bào)》記者，檢察機(jī)關(guān)重點(diǎn)針對(duì)該案中被告人是否存在非法占有目的、非法集資金額、資金流向等關(guān)鍵證據(jù)提出偵查引導(dǎo)意見(jiàn)，要求公安機(jī)關(guān)對(duì)涉案公司進(jìn)行審計(jì)。

　　鑒于案情復(fù)雜，負(fù)責(zé)偵辦此案的太原市公安局尖草坪分局以被告人張某榮等56人涉嫌非法吸收公眾存款罪先后10次移送尖草坪區(qū)人民檢察院審查起訴。

　　受理此案后，承辦檢察官重點(diǎn)圍繞被告人對(duì)法律適用存在的誤解進(jìn)行細(xì)致解答，運(yùn)用通俗易懂的語(yǔ)言闡明法律含義和適用法律的理由。

　　“56名被告人中有49名是公司業(yè)務(wù)員，在非法集資中起到次要和輔助作用，主觀惡性不大，甚至有的被告人既是公司業(yè)務(wù)員，又是投資者。”竇春健說(shuō)，檢察機(jī)關(guān)結(jié)合事實(shí)證據(jù)，全面深入分析各被告人的主客觀情節(jié)和認(rèn)罪態(tài)度，決定對(duì)其中46名被告人區(qū)別主犯對(duì)待，提出適用緩刑的量刑建議，對(duì)包括主犯張某榮等在內(nèi)的10名被告人從嚴(yán)打擊。

　　此案辦理過(guò)程中，承辦檢察官最大限度地致力于追贓挽損工作。

　　“通過(guò)釋法說(shuō)理，告知被告人積極退贓退賠可酌定從輕處罰，會(huì)在量刑上從寬處理，鼓勵(lì)被告人自愿退贓退賠。”竇春健說(shuō)，同時(shí)積極開(kāi)展教育轉(zhuǎn)化工作，向被告人講述投資者多數(shù)是老年人，有的甚至將畢生積蓄投入項(xiàng)目，導(dǎo)致晚年處境堪憂。

　　經(jīng)承辦人多次對(duì)被告人進(jìn)行司法感化，最終52名被告人主動(dòng)退繳違法所得。

　　檢察機(jī)關(guān)在審查案件的同時(shí)，協(xié)同公安機(jī)關(guān)查封涉案土地1宗、房產(chǎn)11處、農(nóng)家小院56個(gè)等不動(dòng)產(chǎn)；扣押涉案車(chē)輛34輛、涉案資金802萬(wàn)余元；凍結(jié)銀行賬戶(hù)96個(gè)，資金472萬(wàn)余元。目前，該案的涉案財(cái)產(chǎn)處置工作正在進(jìn)行中。

　　竇春健說(shuō)，案件辦理后，為提高老年人反詐意識(shí)，揭露養(yǎng)老投資詐騙陷阱，尖草坪區(qū)人民檢察院以該案為藍(lán)本，制作了以“小心有詐”為主題的微動(dòng)漫，到鄉(xiāng)鎮(zhèn)、社區(qū)發(fā)放宣傳手冊(cè)、張貼宣傳橫幅，重點(diǎn)向老年人宣傳非法集資類(lèi)犯罪的表現(xiàn)形式、規(guī)律特點(diǎn)以及防范對(duì)策，警示老年人遠(yuǎn)離養(yǎng)老投資詐騙。