扁家搬元大7.4億仍藏人頭戶 臺(tái)檢方進(jìn)行追查
中新網(wǎng)12月18日電 陳水扁家庭自銀行搬到元大馬家請(qǐng)其協(xié)助“理財(cái)”的7.4億元(新臺(tái)幣，下同)，臺(tái)檢方特偵組已查出其中1.7億仍藏在島內(nèi)人頭戶中，已要求馬家集中匯入指定賬戶再換成臺(tái)支查扣；至于匯往島外的5.7億，將在近日要求馬家匯回臺(tái)灣。特偵組不排除將元大馬志玲改列被告，近日傳喚馬志玲，調(diào)查馬家涉行賄、洗錢案。
據(jù)臺(tái)灣《中國(guó)時(shí)報(bào)》報(bào)道，特偵組已在上個(gè)月，在臺(tái)“最高檢察署”辦公室以證人身份傳訊蔡鎮(zhèn)宇，并二度要求元大集團(tuán)少東馬維辰、馬維建兄弟說(shuō)明。
另外，臺(tái)北地檢署偵辦元大證結(jié)構(gòu)債背信弊案，懷疑元大集團(tuán)總裁馬志玲涉嫌主導(dǎo)，日前已列為被告，諭令2000萬(wàn)元交保并限制出境；檢方17日再度傳喚馬家財(cái)務(wù)顧問林明義、元京證曾姓主管兩人，訊后以涉嫌背信、違反“證交法”罪嫌將林、曾兩人改列被告。
特偵組查出，元大馬家曾為了購(gòu)并復(fù)華金案，在2005年間透過(guò)前元大證董事杜麗萍贈(zèng)送2億元水果箱至陳水扁官邸，事后，2億元放入以吳淑珍兄嫂陳俊英名義承租的國(guó)泰世華銀行保管室內(nèi)藏放。
2006年，臺(tái)北地檢署偵辦陳水扁女婿趙建銘臺(tái)開案，引起紅衫軍事件后，陳水扁及吳淑珍擔(dān)心錢會(huì)曝光，在商請(qǐng)國(guó)泰金控副董事長(zhǎng)蔡鎮(zhèn)宇代為處理巨款遭拒后，于同年6月間指示吳景茂、陳俊英夫婦、陳鎮(zhèn)慧與杜麗萍自銀行搬走7.4億現(xiàn)鈔，請(qǐng)?jiān)蟾邔犹幚怼?
據(jù)指出，馬家兄弟已供認(rèn)除了他們?cè)鴧R18.6萬(wàn)美金給陳致中作結(jié)婚禮金外，元大高層也曾幫吳淑珍處理金錢事宜，并單純從事投資，但不知那7.4億的來(lái)源，也不清楚當(dāng)年致贈(zèng)扁夫婦的2億元竟會(huì)夾雜其間。
另臺(tái)北地檢署偵辦元大結(jié)構(gòu)債弊案時(shí)，曾在今年7月底兵分十一路搜索元大集團(tuán)查扣大批帳證，但事后，特偵組10月17日再搜索元大集團(tuán)時(shí)，欲調(diào)閱元大證的財(cái)務(wù)報(bào)表，元大方面反映帳證日前已被臺(tái)北地檢署查扣，特偵組為查證資金流向，曾向檢方調(diào)卷，發(fā)現(xiàn)杜麗萍、元大馬家及吳淑珍之間的異常資金流向。
